İstanbul İl Jandarma Alay Komutanlığı'na bağlı ekipler karşılıksız çeklerle bankaları ve piyasayı dolandıran bir şebekeyi takibe aldı. Yaklaşık 9 ay süren telefon dinlemesinin ardından liderliğini Kadir K.’nın yaptığı 6 kişi eşzamanlı olarak yapılan operasyonla gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda bir tabanca, bir av tüfeği ile birlikte çok sayıda çek, çeşitli şirket ve kişi adına düzenlenmiş banka makbuzları, boş senetler, çok sayıda kimlik fotokopileri ele geçirildi.

Jandarma ekipleri soruşturmada zanlıların 1000 liraya anlaştıkları kişilerin kimliklerini alarak onların isimlerine şirket kurduklarını daha sonra bankalara müracaat ederek çek karnesi çıkardıklarını tespit etti. Şebekenin daha sonra çek yapraklarını İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Muğla ve Antalya'daki müşterilerine yaprağı 2 bin 500 lira karşılığında sattıkları öğrenildi. Şebekeden boş çek yapraklarını satın alan kişilerin ise üzerine birkaç ay sonrasına tarih atarak bu çeklerle piyasadan mal aldıkları belirtildi. Çeklerin karşılıksız olduğunun anlaşılmasına kadar şebekenin binlerce liralık dolandırıcılık yaptığı iddia edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili yaptıkları soruşturmada 12 banka şubesi ile yaklaşık 120 şirketin şebekenin çekleri ile dolandırıldığı tespit edildi.